Das Seminar eignet sich besonders für Notariatsmitarbeiterin-nen und Notariatsmitarbeiter, die ihre Notarin bzw. ihren Notar bei der Umsetzung des Geldwäschegesetzes und der Durchführung einer Vor-Ort-Prüfung zu unterstützen.

In der Veranstaltung werden die wesentlichen gesetzlichen Vorgaben, deren Anwendung in der notariellen Praxis sowie der Ablauf einer Vor-Ort-Prüfung der Notarinnen und Notare durch den Präsidenten des Landgerichts erörtert.

Gesetzliche Neuerungen und aktuelle Fragen werden ebenso diskutiert wie angesprochene Problemstellungen aus der Praxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Themen:

1. Allgemeine Vorgaben – Generalakte
2. Identifizierung Vertragspartner
3. Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter
4. Konkrete Risikobewertung eines Vorgangs
5. Verstärkte Sorgfaltspflichten
6. Verdachtsmeldungen
7. Barzahlungsverbot
8. Vor-Ort-Prüfung